Diferente do que muitos imaginam, criptomoedas não são invisíveis nem inalcançáveis pela Justiça. Embora operem em rede descentralizada e fora do sistema bancário tradicional, ativos digitais como Bitcoin, Ethereum e stablecoins podem, sim, ser rastreáveis, localizáveis e até bloqueados judicialmente — especialmente em casos de fraude, estelionato e crimes digitais.
A advogada de São Paulo Dra. Elisângela B. Taborda, que atende vítimas de golpes financeiros em todo o Brasil, tem atuado com destaque em casos envolvendo o rastreamento e bloqueio de criptoativos desviados por criminosos. O trabalho envolve reconstrução da trilha dos valores, petições técnicas e pedidos de bloqueio junto a exchanges nacionais e estrangeiras.
Golpes com criptomoedas têm crescido no Brasil
Nos últimos anos, diversos esquemas têm utilizado ativos digitais como meio de ocultação ou dispersão de valores ilícitos. A promessa de lucros rápidos, plataformas simuladas de investimento e perfis falsos de traders criam um ambiente de aparente credibilidade — que, na prática, esconde fraudes estruturadas.
Entre os golpes mais comuns estão:
- Falsa corretora de criptomoedas com “painel” de rendimentos manipulados;
- Falso investimento em pool de mineração ou arbitragem de criptoativos;
- Perfis falsos de investidores ou mentores financeiros que prometem ganhos fáceis;
- Phishing direcionado a usuários de exchanges por e-mail ou WhatsApp;
- Plataformas reais utilizadas por golpistas como fachada, com intermediação fraudulenta.
Como funciona o rastreamento de criptoativos
Ao contrário do dinheiro em espécie, as transações em blockchain são públicas, auditáveis e imutáveis. Com as ferramentas corretas, é possível:
- Identificar o endereço da carteira digital (wallet) de destino;
- Mapear a movimentação dos ativos;
- Rastrear repasses entre carteiras e conversões;
- Verificar se os valores passaram por exchanges com operação no Brasil.
Com isso, o processo jurídico é construído a partir de provas concretas, como comprovantes de envio, prints de conversa, recibos digitais e endereços das wallets. O pedido judicial pode incluir tutela de urgência para bloqueio imediato de valores mantidos em corretoras.
É possível bloquear criptomoedas via decisão judicial?
Sim. A jurisprudência brasileira tem reconhecido que, havendo indícios de fraude e elementos técnicos suficientes, o Judiciário pode:
- Determinar que exchanges identifiquem os titulares de carteiras;
- Exigir informações sobre saldos, movimentações e IPs de acesso;
- Bloquear os criptoativos vinculados à fraude, desde que estejam sob custódia de plataformas que operam com CPF/CNPJ.
Mesmo quando os valores são enviados ao exterior, é possível acionar mecanismos de cooperação internacional, fundamentados no Marco Civil da Internet, normas da CVM e precedentes de tutela de urgência.
A importância da atuação jurídica especializada
Diferente de ações genéricas, casos de fraude com criptoativos exigem conhecimento técnico da estrutura da blockchain, domínio sobre o funcionamento das exchanges e fundamentação jurídica adequada.
A advogada especialista em golpes financeiros e rastreamento de criptomoedas, Dra. Elisângela B. Taborda — com sede em São Paulo e atuação nacional — estrutura suas ações com:
- Análise completa da trilha das transações em blockchain;
- Indicação precisa das corretoras envolvidas;
- Requerimentos fundamentados para identificação e bloqueio de ativos digitais;
- Estratégia processual para recuperação dos valores e responsabilização dos golpistas.
Essa abordagem tem possibilitado decisões céleres — com bloqueios determinados em até 72 horas em alguns casos — e ordens de devolução de valores à vítima.
O profissional certo faz toda a diferença
Ao sofrer um golpe com criptomoedas, não basta apenas buscar um advogado — é essencial que seja alguém que realmente compreenda a dinâmica dos ativos digitais e a estrutura dos crimes financeiros modernos.
Muitos profissionais não sabem como rastrear valores em blockchain, desconhecem o procedimento para acionar exchanges e não dominam os fundamentos jurídicos que sustentam pedidos de bloqueio. O resultado são ações ineficazes, que chegam tarde ou sequer atingem os autores da fraude.
Por isso, estar assessorado por quem tem experiência específica em golpes digitais, estelionato online e criptoativos é essencial. É essa especialização que possibilita o uso estratégico das provas, o acionamento correto das plataformas e a real chance de recuperar os valores perdidos.
Mais informações sobre a atuação da especialista em fraudes e estelionato digital estão disponíveis em:
🔗 elisangelabtaborda.adv.br/especialista-em-resolver-fraude-estelionato/
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